- Intégration au sein du département Compliance de la Banque ;
- Gestion compliance des clients High Risk / PEP ;
- Revues Périodiques (KYC/AML) : effectuer les revues de comptes en risque accru (personnes physiques, morales, structures complexes, intermédiaires) au sein du service Compliance, en collaboration avec les autres membres de l'équipe.
Ces revues incluent la mise à jour des profils de risque des clients, l'adéquation entre le KYC et l'activité transactionnelle observée, ainsi que la complétude et la validité de la documentation (KYC et KYT), en collaboration avec les banquiers (Front Office) ;
- Advisory et Communication : Conseiller le Front Office sur les problématiques de conformité et les aider à obtenir les documents manquants ;
- Remédiation : Identifier les lacunes, proposer des actions correctives et suivre la mise en conformité des dossiers ;
- Reporting : Établir des statistiques et des rapports de suivi des revues ;
- Participation à la vie du bureau au quotidien.
